금융 사용자 및 암호화폐 산업을 위한 KYC 인증

최근 사기 및 돈세탁 혐의로 인해 여러 규제 당국이 금융 거래소를 조사하기 시작했습니다. 이러한 혐의에 비추어 미국 법무부와 국세청은 거래를 적극적으로 조사하고 있습니다. 또한 영국 금융감독청은 바이낸스에게 2021년 6월까지 영국 규제가 적용되는 모든 운영을 중단하도록 지시했습니다. 파이낸스 로 이동하십시오.바이낸스 가입

금융은 이러한 문제에도 불구하고 여전히 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나로 인정받고 있습니다. 그들은 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 것으로 인정받고 있으며 하나의 암호 화폐를 다른 암호 화폐로 변환하는 데 마스터입니다. BNB 토큰 소유자는 금융에서도 할인을 받습니다.

Binance라는 이름은 "Bitcoin"과 "financial"이라는 단어의 조합입니다. 거래소는 사용자 자금이 여러 가지 방법으로 보호되며 보안이 핵심 초점이라고 주장합니다. 또한 바이낸스는 BB 토큰, 이더리움, 라이트코인 및 비트코인을 포함하여 500개 이상의 암호화폐를 지원합니다. 또 다른 주목할 만한 특징은 초당 140만 주문 이상의 처리 속도입니다.

최근 재무에 대한 규제 조사가 일부 사용자를 놀라게 할 수 있다는 사실에도 불구하고 거래소는 모든 문제를 해결하고 규정 준수 기준을 높이기 위해 규제 기관과 협력할 것을 약속했습니다. 암호화폐 산업이 성숙하고 규제 조사가 증가함에 따라 이미지와 사용자 신뢰를 유지하기 위해 Binance와 같은 거래소는 규칙을 적응하고 준수해야 합니다.

모든 파이낸스 사용자는 이제 빠른 KYC 인증을 완료해야 합니다.

전 세계의 당국은 라이센스 없이 운영되고 있다는 주장의 결과로 금융에 주목했습니다. 감시가 강화됨에 따라 암호화폐 거래소는 모든 플랫폼 사용자를 위한 새로운 KYC(Know Your Customer) 지침을 공개적으로 채택했습니다. 결과적으로 기존 사용자는 새로운 KYC 및 AML 표준을 충족할 때까지 서비스를 사용할 수 없습니다.바이낸스 가입

감시가 강화됨에 따라 암호화폐 거래소는 모든 고객을 위해 새로운 고객 알기 정책을 공개적으로 수립했습니다. 현재 사용자의 행동은 최신 KYC 및 AML 규정을 준수할 때까지 제한됩니다. 모든 신규 사용자는 암호화폐 예금, 거래 및 인출과 같은 바이낸스의 제품 및 서비스 제공을 사용하기 전에 중간 검증을 성공적으로 완료해야 한다고 웹사이트는 성명서에서 밝혔습니다. 이름을 밝히지 않고 지금 당장 암호화폐를 거래할 수 있는 사람들이 사용할 수 있는 옵션은 출금, 주문 취소, 포지션 종료, 포지션 강화로 제한됩니다. 파이낸스 로 이동합니다.

Finance는 고객 대기 시간을 줄이기 위해 현재 고객에게 영향을 미치는 정책 변경을 단계적으로 중단할 것이라고 발표했습니다. 그러나 소비자는 KYC를 완료한 후 금융 상품 및 서비스에 즉시 액세스할 수 있습니다. 바이낸스는 검증 및 액세스 제어 프로세스의 지연을 피하기 위해 사용자가 실질적으로 가능한 한 빨리 중간 검증을 완료할 것을 강력히 촉구합니다.

KYC를 사용하여 자금 세탁 방지

KYC는 비트코인 ​​업계에서 중요한 자금 세탁 방지 전략입니다. 금융 사기로부터 투자자를 보호하기 위해 최고의 암호화폐 거래소 바이낸스가 KYC 및 자금 세탁 방지 절차를 업그레이드했습니다. 고객은 공식 신분증, 주소 증명 및 기타 문서를 제출해야 하며 바이낸스가 약 20일 안에 검토합니다.

그럼에도 불구하고 전 세계의 규제 당국은 비즈니스 관행에 대해 재무를 비판했습니다. KYC 준수를 장려하기 위해 Finance는 KYC 인증 프로세스를 완료하지 않은 사용자에게 출금 한도를 설정했습니다. 7월 28일부로 아직 인증되지 않은 사용자의 일일 출금 한도가 2비트코인에서 0.06비트코인으로 낮아졌습니다. 파이낸스 로 이동합니다.

회사가 여러 관할권에서 현지 법률을 위반한다는 주장에도 불구하고 Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 규제 준수 조치를 강화하기 위해 당국과 협력할 의지를 표명했습니다.

KYC 절차 외에 AML 이름 검색 소프트웨어를 활용함으로써 암호화폐 거래소는 자금 세탁 방지 규정을 준수할 수 있습니다. 유해한 자료를 금지하는 이 애플리케이션을 사용하면 PEP(정치적으로 노출된 사람일 가능성이 있음)를 찾을 수 있습니다. Sanction Scanner는 AML 규정 준수에 도움이 되는 소프트웨어 제공업체 중 하나입니다.

비트코인 산업은 자금 세탁을 방지하기 위해 주로 KYC에 의존하기 때문에 재무는 이 요구 사항을 준수하기 위한 조치를 취했습니다. 은행 및 기타 암호화폐 거래소가 여전히 정부 규제의 대상이 될 수 있지만 이러한 플랫폼은 사용자 신뢰를 유지하고 비트코인 ​​산업의 성장과 발전을 장려하기 위해 규정 준수에 높은 우선순위를 부여하는 것이 필수적입니다.

비트코인 거래소에서 KYC 절차를 관리하는 가장 좋은 방법

KYC는 사기, 돈세탁 및 기타 금융 범죄를 방지하기 위해 암호화폐 거래소에서 소비자의 신원을 식별하고 인증하는 중요한 방법입니다. 암호화폐 거래소는 효과적인 KYC 프로세스를 생성하기 위해 다음 조치를 구현할 수 있습니다.

필요한 정보 획득: 암호화폐 거래소는 고객의 신원을 확인하기 위해 정부 발급 신분증, 주소 증명 및 기타 개인 정보와 같은 고객으로부터 필요한 정보를 획득해야 합니다.

사용자가 제출해야 하는 데이터와 확인에 필요한 단계를 지정하는 암호화폐 거래소에서 KYC 준수를 위한 명확한 정책 및 절차를 수립합니다.

검증 방법: 사기를 방지하기 위해서는 정확하고 잘 발달된 검증 절차가 필요합니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 식별 방법을 사용하고 제공된 정보가 정확하고 최신인지 확인해야 합니다.

암호화폐 거래소는 고객이 수행하는 거래의 종류와 양, 위치 및 기타 관련 데이터를 기반으로 각 고객의 위험 수준을 평가해야 합니다.

미리 결정된 제한을 초과하거나 사용자 프로필에 맞지 않는 거래와 같은 의심스러운 행동을 발견하기 위해 소비자 활동을 자주 모니터링하는 것이 중요합니다.

기록 보관: 암호화폐 거래소는 규정 준수를 입증하고 감사 또는 조사 시 증거를 제공하기 위해 KYC 절차 및 고객 조치에 대한 완전한 기록을 보관해야 합니다.바이낸스 가입

직원 교육 비트코인 ​​거래소 직원은 KYC 준수 법률에 대해 잘 알고 문제를 발견할 수 있도록 필요한 교육을 받아야 합니다.

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